Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 16.00.

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji:

1. Feliks Kaczmarek
2. Krzysztof Ostrowski
3. Janusz Piechowiak
4. Andrzej Pierwoła
5. Jerzy Stachowiak

oraz:

1. Bogusław Janus – Burmistrz Gminy
2. Janusz Wojciechowski – RKS WEŁNA
3.  Jan Ptaszyński   – sekcja AIKIDO
4. Mirosław Sztuba – KĹť KOTWICA
5. Mieczysław Kaniewski – KĹť KOTWICA
6. Mieczysław Daleki – UKS TRÓJKA

Na posiedzenie Komisji nie przybył zaproszony przedstawiciel UKS DWÓJKA.

Tematyką posiedzenia, zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji Rewizyjnej na miesiąc luty 2004 r.,  było „ Rozliczenie dotacji z budĹźetu gminy – Rogoziński Klub Sportowy

„ Wełna”, Klub Ĺťeglarski „ Kotwica”, Uczniowskie Kluby Sportowe ” .

Przygotowany na posiedzenie Komisji materiał referował członek zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej  radny P. Jerzy Stachowiak a wyjaśnień udzielali obecni na posiedzeniu Komisji członkowie dotowanych klubĂłw i Burmistrz.

Przedmiotem analizy Komisji były następujące dokumenty:

·        oryginały dostarczonych gminie rozliczeń wraz z kopiami dokumentĂłw finansowych z wykorzystania dotacji w roku 2003  dotyczące rozliczenia dotacji przez :

-         RKS WEŁNA,

-         KĹť KOTWICA,

-         UKS DWÓJKA,

-         UKS TRÓJKA

·        potwierdzone za zgodność z oryginałem umowy  z w/w klubami,

·        preliminarz RKS WEŁNA dotyczący kosztĂłw działalności na rok 2003

·        skierowane do w/w klubĂłw pisma Burmistrza Gminy dotyczące przeprowadzonej analizy złoĹźonych przez kluby dokumentĂłw rozliczeniowych.

Uznając za zasadne uwagi Burmistrza przesłane klubom,  dotyczące złoĹźonych sprawozdań z wykorzystania dotacji Komisja stwierdza ponadto:

-         w umowach winno być bardziej szczegółowo określone na co moĹźe być przeznaczona dotacja, gdyĹź np. RKS WEŁNA większość dotacji przeznaczyła na paliwo i dojazdy zawodnikĂłw,

-         zmienić system rozliczania środkĂłw finansowych wydatkowanych na paliwo w RKS Wełna,

-         przy sporządzaniu zestawień faktur zwracać uwagę na zdarzające się numerowanie faktur niezgodne z rzeczywistością a wynikające często z numeracji nadanej przez system operacyjny komputera ( RKS WEŁNA ),

-         do faktur KĹť  KOTWICA naleĹźy załączyć kaĹźdorazowo listy uczestnikĂłw regat,

-         w zestawieniu faktur KĹť KOTWICA do rozliczenia oddzielnie wykazywać wartość faktury i osobno ponoszone  opłaty np. bankowe,

-         brak numeracji umĂłw,

-         UKS 3 niezgodnie z umowa wydatkowano kwotę 109,70 zł. Umowa dopuszczała tylko finansowanie dojazdĂłw a powyĹźszą kwotę wydatkowano na zakupy rzeczowe.

Przewodniczący Komisji zwrĂłcił uwagę obu zespołom kontrolnym dokonującym kontroli GKRPA w RogoĹşnie i rozliczenia dotacji z budĹźetu na konieczność przestrzegania zapisĂłw § 19 –22 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej szczegĂłlnie w zakresie dotyczącym sporządzenia protokołu pokontrolnego i przestrzegania terminĂłw. Zobowiązał jednocześnie zespół kontrolny dokonujący kontroli GKRPA do dostarczenia w/w protokołu najpóźniej w poniedziałek  1 marca br.

Posiedzenie Komisji  w miesiącu marcu zaplanowano na dzień 15 marca, godz. 17.00 w pomieszczeniach ZEAPO na ul. KrĂłtkiej.

Posiedzenie zakończono o godz. 18.25