Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 16.15.

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji:

1. Feliks Kaczmarek
2. Krzysztof Ostrowski
3. Janusz Piechowiak
4. Andrzej Pierwoła
5. Jerzy Stachowiak

oraz:

1. Jadwiga Pijanowska – Skarbnik gminy
2. Krzysztof Głów – Z-ca Burmistrza
3. Maria Stachowiak – Przewodnicząca GKRPA w RogoĹşnie
4. Edmund KuĹşniak – Prezes Stowarzyszenia „  Światło Nadziei ”
5. Małgorzata Kasprzak – Z-ca Przewodniczącej GKRPA
6.  BoĹźena Krenz            - Stowarzyszenie „ Światło Nadziei ”
7. Halina Szuberska            - sekretarz GKRPA

Tematyką posiedzenia, zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji Rewizyjnej na miesiąc luty 2004 r.,  była „ Ocena działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemĂłw Alkoholowych w RogoĹşnie za rok 2003. Kontrola realizacji profilaktyki alkoholowej, kontrola wybranego podmiotu ktĂłry otrzymał  środki , ocena wszystkich sprawozdań finansowych z otrzymanych środkĂłw za rok 2003 ”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował członkĂłw Komisji Rewizyjnej o wyłączeniach poszczegĂłlnych członkĂłw Komisji  z rozpatrywania sprawozdań poszczegĂłlnych organizacji  z otrzymanych dotacji  i tak:

-         wyłączył radnego Jerzego Stachowiaka w sprawach dotyczących bezpośrednio  GKRPA, Punktu Konsultacyjnego „MY” i TPD,

-         wyłączył radnego Andrzeja Pierwołe z rozpatrywania sprawozdań Stowarzyszenia Klubu JeĹşdzieckiego  „ Europejczyk”  ,

-         wyłączył radnego Pana Krzysztofa Ostrowskiego z oceny sprawozdań Stowarzyszenia „ TrzeĹşwe Ĺťycie”.

oraz poinformował, Ĺźe  nie ustosunkował się pozytywnie  do pisemnego wniosku  Przewodniczącej GKRPA w sprawie całkowitego wyłączenia z prac Komisji przy rozpatrywaniu sprawozdań GKRPA radnego Pana Krzysztofa Ostrowskiego.

Realizację tematu posiedzenia rozpoczęto od wysłuchania informacji  P. Marii Stachowiak Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania  ProblemĂłw Alkoholowych w RogoĹşnie na temat zrealizowanych zadań GKRPA w roku 2003.

Pani Przewodnicząca przedstawiła Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej  ponadto:

-         Protokół Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemĂłw Alkoholowych w RogoĹşnie z posiedzenia Komisji w dniu 11.02.2004 ( w oryginale  ),

-          Protokół ze spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemĂłw Alkoholowych w RogoĹşnie z realizatorami programĂłw profilaktycznych z dnia 18.02.2004 ( kserokopia z oryginalną pieczątką na pierwszej stronie  ),

-          Informację opisową do sprawozdań z wykonania budĹźetu GKRPA za rok 2003 przekazaną Burmistrzowi RogoĹşna z datą 19.02.2004 ( kserokopia ),

-          Sprawozdanie z działalności punktu konsultacyjnego przy poradni psychologiczno-pedagogicznej w RogoĹşnie za rok 2003  ( kserokopia ),

-          Pismo przewodnie Komisariatu Policji w RogoĹşnie  wraz z sprawozdaniem finansowym za okres 01.07.2003 do 31.12.2003 i sprawozdaniem z wynikĂłw uzyskanych w trakcie pełnionych słuĹźb w okresie j.w. ( kserokopia ).

Po wysłuchaniu informacji Pani Przewodniczącej uzupełnionej wyjaśnieniami P. Skarbnik Komisja wysłuchała wyjaśnień P. Przewodniczącej Stachowiak na  zadawane jej pytania przez członkĂłw Komisji , w tym głównie Przewodniczącego KR i Z-cę Przewodniczącego KR radnego Pana Krzysztofa Ostrowskiego. Pytania zadawane przez radnego P. Krzysztofa Ostrowskiego  związane  były głównie z wynikami kontroli materiałów ĹşrĂłdłowych GKRPA  przeprowadzonej na podstawie pisemnego upowaĹźnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  przez dwuosobowy zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w dniach

19-20 lutego 2004 roku .

W następującej części posiedzenia Komisji wysłuchano sprawozdania Prezesa Stowarzyszenia „ Światło Nadziei ” Pana Edmunda KuĹşniaka z realizacji zadań przez to stowarzyszenie objętych dofinansowaniem ze środkĂłw finansowych GKRPA.

Wysłuchano takĹźe  wyjaśnień P. Prezesa KuĹşniaka na pytania członkĂłw Komisji Rewizyjnej dotyczące poszczegĂłlnych dowodĂłw finansowych dołączonych do sprawozdania rozliczeniowego z wykorzystania dotacji GKRPA za rok 2003. 

Stowarzyszenie zgodnie z upowaĹźnieniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej miało być poddane szczegółowej kontroli przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej , jednak ze względu na krĂłtki okres i zakres kontroli oraz konieczność przeanalizowania duĹźej  ilości materiałów GKRPA nie pozwoliły na przeprowadzenie kontroli szczegółowej  tego Stowarzyszenia przez zespół kontrolny przed dniem posiedzeniem Komisji.

Po krótkiej przerwie w posiedzeniu Komisji je członkowie zapoznali się kolejno z:

a/  ze złoĹźonymi GKRPA sprawozdaniami organizacji i stowarzyszeń :

-         Stowarzyszenia „ TrzeĹşwe Ĺťycie ”,

-          Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

-          Klubu JeĹşdzieckiego „ Europejczyk”,

-          Uczniowskiego Klubu Sportowego nr 2,

-          Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

-          Klubu Ĺťeglarskiego „ Kotwica”,

-         RKS WEŁNA Sekcja AIKIDO.

b/ zreferowanymi Komisji przez Panią Skarbnik uwagami do sprawozdań, przyjętych przez GKRPA, wynikających z kontroli sprawozdań  dokonanej przez Burmistrza i Skarbnika zawartych  w przesłanych  do  korzystających z dofinansowania środkami GKRPA organizacji,

c/ załączonymi  do sprawozdań materiałami ĹşrĂłdłowymi.

Pani Skarbnik odpowiedziała  na zadawane przez CzłonkĂłw Komisji Rewizyjnej pytania i udzielała wyjaśnień dotyczących analizowanych materiałów.

W trakcie analizy poszczegĂłlnych sprawozdań i załączonych do nich materiałów ĹşrĂłdłowych  członkowie Komisji Rewizyjnej ustosunkowywali się do kaĹźdego punktu zawartego w wysłanych przez Burmistrza  organizacjom pismach zajmując prawie we wszystkich przypadkach  stanowisko zgodne ze stanowiskiem Burmistrza i  Skarbnika.

Jednocześnie Komisja uwzględniając analizowany na posiedzeniu materiał  stwierdza ponadto:

-         realizując przyjęty przez Radę Miejską program GKRPA nie wykonała planowanych wysokości wydatkĂłw na ogĂłlną kwotę 44.798,86 zł  w tym w dziale 851 paragraf 4210 – 3.864,04 zł, w dziale 851 paragraf 4270 na kwotę 25.000 zł  ( 0% realizacji planu wydatkĂłw tego paragrafu ), w dziale 851 paragraf   4300 – 15.266,56 zł, w dziale 851 paragraf 4410 – 668,26 zł,

-          w dniu 3.11.2003 r. zawarto z osobą fizyczną umowę  na prowadzenie zajęć profilaktycznych dla przedszkoli z terminem realizacji do 15.12.2003  za wynagrodzeniem na kwotę 2.860 zł, komisja poddaje wątpliwość moĹźliwość fizycznej i praktycznej realizacji umowy,

-         za wyjątkiem sprawozdania Stowarzyszenia „ TrzeĹşwe Ĺťycie ”  w pozostałych brak jest zbiorczego zestawienia  faktur i zawartych w nich kwot przyjętych do rozliczenia dotacji otrzymanej w ramach umowy na realizację zadań GKRPA,

-         Klubowi JeĹşdzieckiemu EUROPEJCZYK przyjęto do rozliczenia otrzymanych środkĂłw fakturę za paliwo z dnia 13.09.2003 bez załączonego rozliczenia przejechanych km, opisaną jako  uwzględniającą dojazdy zrealizowane  okresie między 10.05.2003  a 13.09. 2003 r.

-         Klub JeĹşdziecki EUROPEJCZYK w dotacji otrzymanych na realizację zadań GKRPA zapłacił za faktury wystawione Klubowi  przez  Gospodarstwo Agroturystyczne, ktĂłrego właścicielem jest Ĺźona radnego ( r-k nr 2/2003 – 90 zł, r-k 3/2003 – 90 zł, r-k 4/2003 – 90 zł, r-k 5/2003 – 105 zł, r-k 6/2003 – 105 zł, r-k 7/2003 – 120 zł, r-k 8/2003 – 120 zł ),

-         do rozliczenia dotacji przekazanej Sekcji AIKIDO przyjęto kserokopie faktur nie oryginalnych, lecz pochodzących z faxu ( f- ra nr 2/10/03 z dnia 03.10.05 na kwotę 2.953,62 zł, f- ra nr 2/04/OS z dnia 30.04.03 na kwotę 1.046,76 zł )

-         Sekcji AIKIDO przyjęto do rozliczenia f-rę nr 12/03 z dnia 30.09.03 za napoje na kwotę 839,40 zł  w swej treści  potwierdzającą zakup 275 szt. napojĂłw po 2,80 zł za sztukę – Komisja podwaĹźa celowość wydatku, jak rĂłwnieĹź poddaje wątpliwości fakt dokonania takiego zakupu jednorazowo ( ze względu na brak na posiedzeniu Komisji przedstawiciela sekcji AIKIDO , od nikogo z obecnych na Komisji nie udało się uzyskać stosownych wyjaśnień ),

-         umowy dotacyjne zawierane na realizację programu GKRPA nie posiadają numeracji,

-         przedstawione przez Komisariat Policji w RogoĹşnie rozliczenie  wykorzystanych środkĂłw finansowych jest zbyt ogĂłlne ( brak kto,  kiedy  i w jakich godzinach uczestniczył w patrolu ),

-         kierowane do organizacji i stowarzyszeń pisma Burmistrza zawierające uwagi do przedstawionych rozliczeń dotacji za rok 2003 nie są datowane

Na tym posiedzenie zakończono.