Temat posiedzenia:

Kontrola realizacji wydatków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, oraz członkowie GKRPA : p. Maria Stachowiak, p. Marzena Brączewska, p. Małgorzata Filipiak, p. Małgorzata Kasprzak oraz p. Ewelina Kowalska.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z zestawieniem wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomania oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z informacją na dzień 31 grudnia 2007r. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 13.300 zł, a wydatkowano 9.461,39 zł, w tym na:

-         wynagrodzenie bezosobowe,- 3.290,00 zł

-         zakup materiałów i wyposaĹźenia – 3.176,85 zł, 

-         zakup usług pozostałych- 2.714,24 zł,

-         na podróşe słuĹźbowe krajowe 280,30 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 219.215 zł, wydatkowano kwotę 205.680,38 zł, w tym na :

-         dotacja z budĹźetu dla funduszu celowego- patrole- 15.000 zł

-         dotacja celowa z budĹźetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom- 5.000- konkurs ofert,

-         dotacja celowa z budĹźetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-12.200,00 zł

-         składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy- 1.631,22 zł,

-         składki na fundusz pracy- 121,90 zł

-         wynagrodzenie bezosobowe- 115.005,00 zł,

-         zakup materiałów i wyposaĹźenia- 11.554,60,

-         zakup środkĂłw Ĺźywności- 9.702,99

-         zakup energii- 6.256,99

-         zakup usług pozostałych- 26.942,51

-         zakup usług dostępu do sieci internet- 145,00,

-         opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej- 1.240,82,

-         podróşe słuĹźbowe krajowe- 879,35 zł.

Uzyskano dochody w wysokości 204.588,75, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z rozdziałem kwoty 12.200 zł w § 2820:

-         3.000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

-         2.000 zł dla WOPR,

-         1.000 zł dla Stowarzyszenia Jezioro Rogozińskie,

-         2.000 zł dla ZHP,

-         4.200 zł dla KĹť „Kotwica”.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 115.005,00 zł w tym na:

-         Gminną Komisję Rozwiązywania ProblemĂłw Alkoholowych-18.225,00

-         Sprzątanie w pomieszczeniach-4.788,00 zł,

-         Wynagrodzenia prawnika oraz psychologa-9.415,00 zł( prawnik przyjmuje 2 razy w miesiącu po 3 godziny, a psycholog 5 razy w tygodniu),

-         Grupy edukacyjne, grupy wsparcia, grupa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych- 10.369 zł ( zajęcia prowadzą p. Sz. Kaczmarek oraz p. G. Miężalski),

-         Akcja letnia 11.050 zł,

-         Programy profilaktyczne – 31158,00 z ł

-         Patrole StraĹźy Miejskiej- 1.000 zł,

-         Świetlice- 29.000 zł.

Analizując dostarczony materiał Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na następujące wydatki:

Przewodnicząca Wanda Wiśniewska zapytała o zakup obiadów w § 4300?

Pani Małgorzata Filipiak wyjaśniła, że były to obiady kupowane na wycieczkach podczas organizowania akcji letniej.

Przewodnicząca Wiśniewska zapytała czego dotyczyła kwota 7.300 zł przeznaczona na akcje letnią?

Pani M. Filipiak wyjaśniła, że była to akcja letnia ( obóz w Pieninach) zorganizowana przez Szkołę w Parkowie.

Przewodnicząca Komisji zapytała ile dzieci uczestniczyło w wycieczkach zorganizowanych dla dzieci dysfunkcyjnych oraz dla grup wsparcia?

Pani Filipiak odpowiedziała, że grupy prowadzili p. Kaczmarek oraz p. Miężalski, jednak faktury znajdują się w Urzędzie.

Radny Ryszard Dworzański zwrĂłcił uwagę na kwotę 3.290,00 zł przeznaczoną w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  na wynagrodzenia bezosobowe. Radny poprosił o przedstawienie treści umĂłw zawartych z psychologiem  i pedagogiem ( p. Laube i p. Kasprzak). 

W związku z w/w wnioskiem członkowie Komisji przejrzeli treści poszczególnych umów.

Następnie analizując dokumenty dotyczące świetlic opiekuńczo – wychowowczych, radny Ryszard Dworzański poinformował, Ĺźe Komisja jest zainteresowana, na jakiej podstawie rozlicza się przepracowane godziny w świetlicach szkolnych. Zapytał skąd wiadomo, Ĺźe nauczyciel zrealizował zgodnie z umową np. 47 godz.?

Pani M. Kasprzak wyjaśniła, Ĺźe kaĹźda szkoła potwierdza  ilość przepracowanych godzin.

Radny Ryszard Dworzański stwierdził, że należy wyrywkowo sprawdzić prawidłową dekretację dokumentów znajdujących się w Urzędzie.

Radny Jarosław Witt poprosił o przedstawienie wydatków poniesionych na zorganizowanie kolonii w Ośrodku Za Jeziorem oraz o koszty wyjazdów służbowych.

Pani M. Brączewska wyjaśniła, że na organizację koloni podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem powrót z U, które współpracuje z Ośrodkiem Za Jeziorem. Gminna Komisja dopłaca do każdego uczestnika 135 zł. Czas trwania koloni wynosi dwa tygodnie i uczestniczy ok. 40 dzieci.

Pani Małgorzata Filipiak dodała, że faktura znajduje się do wglądu w Urzędzie.

Następnie Komisja sprawdziła rozliczenie oraz dokumentację dotacji celowej  z § 2810 na kwotę 5.000 zł. Dotacja została przyznana Fundacji „Pro-Vita”, umowa nr FN/342/2007 z 10.09.2007 roku.

Pani Filipiak zauważyła, że pod każde rozliczenie dołączane są kserokopie faktur oraz umów.

Przewodnicząca Komisji zapytała na jakiej podstawie przyznawane są środki?

Pani M. Stachowiak wyjaśniła, że jest ogłaszany konkurs i komisja na podstawie złożonych ofert przydziela środki.

Pani Filipiak dodała, że komisja powoływana jest przez Burmistrza.

Radny Ryszard Dworzański zapytał o badania psychologiczne.

Pani M. Stachowiak wyjaśniła, Ĺźe są to środki na badania osĂłb kierowanych na przymusowe leczenie, do biegłych sądowych. Badania są kosztowne wynoszą  nawet ok. 800 zł.

Radny Ryszrad Dworzański zwrócił także uwagę na zakup usług telefonii stacjonarnej.

Pani Stachowiak wyjaśniła, że telefon znajduje się w poradni, opłata wynosi 1.700 zł na rok, i nie jest prowadzony rejestr rozmów.

Radny Ryszard Dworzański stwierdził, że należy prowadzić rejestr.

Wniosek:

Wprowadzenie rejestru rozmów telefonicznych w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją sprawozdania świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Budziszewku. Sprawdzono umowy dla nauczycieli i stwierdzono, Ĺźe umowy były aneksowane.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w najbliższym czasie członkowie Komisji Rewizyjnej sprawdzą dokumenty znajdujące się w Urzędzie, a dotyczące:

1.      wynagrodzeń psychologa p. Laube oraz pedagoga p. Kasprzak,

2.      zakupĂłw obiadĂłw na wycieczkach,

3.      rachunku za pobyt dzieci na kolonii w Ośrodku za Jeziorem,

4.      kosztĂłw delegacji,

5.      badań psychologicznych,

6.      utrzymania budynku przy ul. Fabrycznej,

7.      zakup środkĂłw Ĺźywności na akcję letnią- Szkoła Podstawowa Nr 3,

8.      zakupu materiałów dla świetlicy w Słomowie.

Ustalono iż sprawdzenie w/w dokumentów odbędzie się 17 czerwca br.

W dniu 17 czerwca, komisja spotkała się ponownie i  sprawdziła następujące dokumenty:

Ad. 1.  Rachunki za wykonaną pracę wystawione na p. Laube ( psycholog) oraz p. Kasprzak ( pedagog), kaĹźdy na kwotę  1.645 zł- środki pochodziły z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zajęcia prowadzone były w:

- Zespole Szkół w Gościejewie- 20 uczniów,

- Gimnazjum Nr 1 – 11 osĂłb ( rodzice),

- Zespole Szkół w Gościejewie- Tarnowo- 15 osób ( rodzice),

- Zespole Szkół w Gościejewie – 12 osĂłb- szkolenie Rady Pedagogicznej,

- Zespole Szkół w Parkowie- 20 uczniów II klasy gimnazjum,

- Gimnazjum Nr 1- klasa Ia i Iia- 32 uczniĂłw,

- Zespół Szkół w Parkowie- szkolenie Rady Pedagogicznej- 20 osób,

      - Gimnazjum Nr 2- klasa Id –27 uczniĂłw,

- Gimnazjum Nr 2- rodzice- 18 osĂłb,

- Zespół Szkół w Parkowie- rodzice- 15 osób,

- Gimnazjum Nr 1- Rada Pedagogiczna- 25 osĂłb,

- Zespół Szkół im. H. Cegielskiego- Rada Pedagogiczna- 36 osób.

Wnioski:

Komisja zwróciła uwagę, że rachunek powinien być wystawiony na Urząd Miejskiej w Rogoźnie, a nie na Gminę Rogoźno. Pani Filipiak wyjaśniła, że wystawiono notę korygującą na prawidłową nazwę Urzędu.

Ponadto Komisja stwierdziła, że na listach obecności na szkoleniach należy wpisywać ile godzin prowadził szkolenie każdy szkolący. Natomiast lista powinna być potwierdzana przez dyrektora szkoły.

Ad.2. Następnie członkowie Komisji zapoznali się rachunkami za zakup obiadĂłw wydatkowano 2.407,20 zł. Zakupy dokonywane były w miesiącach letnich na spotkaniach „Sierpień miesiącem trzeĹşwości” , obĂłz ZHP ( faktura na kwotę 200 zł), biwak, spotkanie grupy AA ( faktura na kwotę 1.360,00 zł). Ponadto kwotę 500 zł przeznaczono na zakup obiadĂłw dla kolonii w „Ośrodku Za Jeziorem”.

Ad. 3. Sprawdzono rachunek za pobyt 20 dzieci na kolonii w Ośrodku Za Jeziorem. Rachunek wystawiło Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci UzaleĹźnionych „PowrĂłt z U” Zarząd Główny ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa. Faktura została wystawiona na kwotę 5.500 zł ( zaplanowano kwotę 5.000 zł, kwota 500 zł pochodziła z zakupu obiadĂłw)

Opłata obejmowała udział 20 dzieci na dwutygodniowej kolonii, jednak z kolonii skorzystało 40 dzieci, w pierwszym tygodniu 20 i w drugim tygodniu 20 podopiecznych.

Wniosek:

Komisja stwierdziła, że należy precyzyjniej opisywać rachunki i faktury( poprzez dołączanie listy uczestników kolonii z dokładnie podaną ilością dni pobytu i terminów).

Ad. 4. W dalszej kolejności skontrolowano szkolenia z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym delegacje:

9. DK 569/07 z 28.02.2007 roku- do Europejskiego Centrum Szkoleń „Forum”, na kwotę 78,46 zł,
10. DK 2727/07 z 28.09.2007r. , na szkolenie na temat Przeciwdziałania Narkomanii- samorządy i społeczność lokalna, na kwotę 201,84.

Ad.5. Sprawdzono rachunki za badania psychologiczne , ok. 400 zł od jednej osoby. Są to badania biegłego dla osób skierowanych na leczenie. W sumie wydatkowano kwotę 1.880 zł na opłacenie badań wszystkich skierowanych osób.

Ad. 6. Sprawdzono rachunki za utrzymanie budynku na ul. Fabrycznej. Zaplanowano kwotę 8.000 zł, wydatkowano 6.256,99, w tym poniesiono wydatki na centralne ogrzewanie, zimną wodę, kanalizację, energię elektryczną). Rachunki są wystawiane przez ZAMK, a  centralne ogrzewanie jest fakturowane na podstawie faktury ze Spółki „Megawat”.

Ad.7. Następnie skontrolowano rozliczenie zaliczki w kwocie 1.000 zł, za zakupy żywności- akcja letnia w Szkole Podstawowej Nr 3:

11. Faktura Vat nr 6/07/07-186,02 zł
12. Faktura nr 362- 196,54zł
13.  Faktura Vat nr B/07/099- 86,30 zł
14. Faktura Vat nr 357- 94,83 zł
15. Faktura Vat nr 6793/06/V- 47,02 zł
16. Faktura Vat nr354- 97,10 zł
17. Faktura Vat nr355- 62,06 zł
18. Faktura Vat nr 6755/06/V-147,69 zł
19. Faktura Vat nr6670/06/V- 100,43zł

Łącznie wydano kwotę 999,99 zł.

Rachunki są prawidłowo opisane , Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

Ad.8. Skontrolowano fakturę Vat nr EV/07/13054 na kwotę 186,07, za zakup artykułów papierniczych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Słomowie.

Zastrzeżeń nie było

Protokół sporządziła Beata Ryga

RogoĹşno, dnia 24 czerwca 2008 roku.